ยูเอ็น (UN) พูดว่าคาสิโนเอเซียอาคเนย์เป็นยานพาหนะที่สำคัญสำหรับกรุ๊ปอาชญากรรมที่จัดให้อยู่ภายใต้จำนวนมากของเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากว่าการขาดการควบคุมการดูแลดูแลแล้วก็การดูแลและรักษาความปลอดภัยที่อ่อนแอ.
ยูเอ็นสรุปในรายงาน “Transnational ตั้งขึ้นอาชญากรรมในเอเซียอาคเนย์: พัฒนาการ, การเจริญเติบโตแล้วก็ผลพวง๒๐๑๙” ที่คาสิโนจะถูกใช้บ่อยๆสำหรับในการชำระล้างเงินเลอะเทอะที่เกี่ยวพันกับการค้าขายสิ่งเสพติดไม่ถูกกฎหมาย, เหมือนกับกิจการค้ามนุษย์, และก็สินค้าเลียนแบบต่างๆ
ข้าราชการของยูเอ็นบอกว่ามี๒๓๐คาสิโนที่ได้รับอนุญาตในเอเซียอาคเนย์ซึ่งส่วนมาก-๑๕๐-อยู่ในประเทศเขมร ประเทศฟิลิปปินส์มีความรับผิดชอบสำหรับสถานที่เล่นเกมเยอะที่สุดชั้นสองกับคาสิโนที่ได้รับอนุญาต๖๗
หลายคาสิโนกลุ่มนี้โผล่ออกมาภายหลังจากปราบกิจกรรมการฟอกเงินในมาเก๊า, จีน, ใน๒๐๑๔, เพิ่มความไม่สาบายใจว่า ‘ การเคลื่อนไหว ‘ ของกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวพันกับคาสิโนได้เกิดขึ้นในเอเซียอาคเนย์, “ยูเอ็นเจาะจงไว้.
ยูเอ็นเป็นหน่วยงานระหว่างชาติมีตอนนี้ของเมืองสมาชิก๑๙๓. เป้าหมายหลักของกรุ๊ปเป็นภารกิจรักษาสันติภาพรวมทั้งความปลอดภัยระหว่างชาติและก็ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่แกร่งข้ามเขตแดนทั่วทั้งโลก
ยูเอ็นพูดว่าตัวกลางของมือที่สามที่เรียกว่าผู้ประกอบธุรกิจรวมใช้อย่างหละหลวมๆหรือคาสิโนที่ไม่มีการควบคุมทั้งหมดทั้งปวงจะก่อให้มีการสร้างของเงินลงทุนค่อนข้างจะปกปิดรวมทั้งยากสำหรับเพื่อการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับเพื่อการพิจารณา.
การเรียนอาชญากรรมที่จัดขึ้นทำนองว่าเอเซียอาคเนย์อาชญากรรมสินดิเคทปีที่ล่วงเลยไปย้าย $๒๕,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ค่าของยาม้า, แล้วก็ $๖,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในผงขาว.
รายได้ สมัคร เล่น บา คา ร่า ฟรี จากผลิตภัณฑ์เลียนแบบรวมเกือบจะ $๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
“โครงข่ายที่ขยายตัวอย่างเร็วของคาสิโน, คนไม่ใช่น้อยที่มีความเบาๆไหมได้รับการควบคุมทั้งผอง, ได้เปลี่ยนเป็นคู่คิดที่เพอร์เฟ็คหรือการถ่ายรูปอุตสาหกรรมสำหรับกรุ๊ปอาชญากรรมที่อยากได้ที่จะนำมาซึ่งจำนวนมากของเงินไม่ถูกกฎหมาย. ประเทศในภูมิภาคน่าจะพัฒนากรอบการควบคุมดูแลรวมทั้งการบังคับใช้ที่สมควรเพื่อทำลายการฟอกเงินผ่านคาสิโน, “องค์การสหประชาชาติสรุป.
ผลวิจัยขององค์การสหประชาชาติสำหรับในการขาดการคุ้มครองการฟอกเงินที่คาสิโนในเอเซียอาคเนย์ไม่ตรงกับการช็อก. มันเป็นเพียงแต่ใน๒๐๑๖เมื่อธนาคารกลางของบังกลาเทศที่เขตสงวนของเมืองนิวยอร์กในเมืองนิวยอร์คถูกชิงทรัพย์ผ่านการถ่ายโอนระยะไกล
ธุรกรรมหลายรายการศูนย์รวมยอด $๘๑,๐๐๐,๐๐๐ถูกถอนออกมาจากบัญชีของประเทศเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผลบวกของ $๙๕๑,๐๐๐,๐๐๐สำหรับการเบิกเงินได้รับการจัดตาราง, แม้กระนั้นอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลกึ่งกลางสำรองแปลงเป็นน่าสงสัยภายหลังพิจารณาการสะกดไม่ถูกในคำร้องขอหนึ่ง.
บังคลาเทศได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บอกข้าราชการของพวกเราว่าพวกเขามิได้เบิกเงิน
การสืบสวนระหว่างชาติระบุว่าเล็กน้อยของเงินซึ่งถูกขโมยถูกซักผ่าน Solaire บังกะโลรวมทั้งคาสิโนในมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์. เฉพาะ $๑๘,๐๐๐,๐๐๐ของ $๘๑,๐๐๐,๐๐๐ถอนได้รับการป้องกัน มันสงสัยว่าแฮกเกอร์ในประเทศเกาหลีเหนือปฏิบัติงานสำหรับรัฐบาลของพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน.
Bloomberry โรงแรม, บริษัทแม่ที่จะ Solaire, จะถูกฟ้องในอเมริกาโดยประเทศบังกลาเทศหลักการทำงานของริซอลธนาคารพาณิชย์บริษัทใน allegations ว่าคาสิโนไม่อาจจะคุ้มครองปกป้องการฟอกเงินได้อย่างพอเพียง.
